内蒙一男子生活拮据，家中却藏有上亿现金，警方调查揭露真实面目

内蒙古一不起眼的男子从不干活，整天穿破衣，开破车，结果家中却藏了一亿多的现金，就这样随意的扔在床上，地上，箱子里。

当民警踹开门进去后，都被眼前的一幕震惊到了，第一次见满屋都是钱，连个下脚的地方都没有，更有不少警察直言：电影都不敢这么拍。

关键是这家人仿佛不拿这些钱当回事，除了一个入户门外，所有藏钱的房间都不锁门，这个男人到底是发现了怎样的财富密码？又为何对一亿现金如此不上心？

时间回到2020年7月6日，内蒙古呼和浩特市警方，调派了全市警力来到了一处居民宅，当打开门的那一刻，在场的警方都被震惊到了，不少警察倒吸一口凉气，这一辈子没见过这么多钱。

原来这套民宅内住的压根不是人，而是满满当当的百元大钞，随处可见散落的现金，连个下脚的地方都没有，给民警的第一感觉就是，这些钱像无所谓一样，仿佛房屋的主人，已经忘记了这里有这么多钱。

警方调来了13名银行工作人员，还有10台大型验钞机，从早上九点，查钱查到晚上十一点多，查钱的场面可谓是相当震撼，经过十四个小时的努力，才将钱查出了大概数目，共计1亿多元，当天目睹这场面的民警都表示：见到这么多钱说不心动那都是假的，警方是怎么发现这套民宅内的钱的？

这还要从2019年12月说起，内蒙古科尔沁左翼中旗，公安局经侦部门在工作中发现，一个名为国际交友圈的，共享交易支付平台运营模式，可能涉嫌违法，这是内蒙古商友圈国际网络传媒公司研发的，但是这个公司名下没有任何实体业务，收益主要收取会员的会费，每人3010元。

经过警方的调查得知，这个公司成立于2014年，一直到2016年才研发了商友圈这个平台，之前并没有多少会员，可是从2019年开始，会员数目激增，达到了惊人的十万人，会员不仅限于内蒙古当地，涉及到全国31个省及自治区。

从外部看，公司没有任何异常情况，员工正常上下班，而且每天还都有加班的人群，公司老板孙某也很低调，除了出差之外，基本上不回家都在公司待着，调查了老板的亲属之后，也没有任何异常，一家子都没有任何大额消费。

正是因为太过于平常，让警方觉得这背后肯定有猫腻，公司除了正常面试之外，从未来过任何客户，而且老板孙某经常出差，但是从来没有谈成过业务，但是公司的福利待遇却非常好。

员工每隔几天就会团建，而且去的还都是各种度假区，每次的花费动辄就达到几万，一个月下来，单是各种福利就要花费十几，甚至是几十万，可是查了公司账户，还有老板等高管的账户，几乎没有一分钱。

一连调查了两个多月，警方都没有任何头绪，不寻常的会员量，以及大笔的花销，警方始终找不到钱在哪里，直到2020年3月份，警方收到当地中国人民银行，发来的反洗钱预警之后，才彻底揭开了他们的生财之道。

呼和浩特一不起眼的男人，穿破衣开破车，可没人知道的是他的家中，藏了近两亿现金，而且还不在乎这些钱，房间连门也不锁。

内蒙古科尔沁经侦部门，在日常工作中，发现一个异常共享交易平台，本以为是个日常的巡查，可谁料竟在其家中，发现了近两亿现金，随意扔在床上，地上，箱子里，关键是主人就跟忘了有这么多钱一样，压根不锁门。

呼和浩特市经侦大队，调查了两个多月，也没有发现内蒙古商友圈国际网络传媒公司，就在毫无头绪的时候，经侦部门突然收到了银行的反洗钱预警，原来最近一段时间，出现了大批量银行卡频繁提现，而且银行卡的主人年龄段，和提现金额明显不符，年纪轻轻的一群人，动辄提出几十万，甚至是上百万。

收到预警之后，经侦大队发现与他们调查的案件相吻合，于是确认这是同一个案件，当即决定成立专案组立案侦查，经过秘密调查发现，这些银行卡的主人，都是同一家公司的员工，大家没有猜错，这些人都是内蒙古，商友圈国际网络传媒公司的。

得知他们的会员遍布全国之后，警方决定兵分两路，一路从通辽市会员负责人崔某下手，另一路则继续从内蒙古这家公司下手。

通过调查得知崔某只是其中一个负责人，手下有上千个会员，像他这样的会员全国有很多，而且当他们的会费积累到一定程度之后，崔某就会和总公司外联部主管王某联系，王某会要求他们，将这些钱转入到指定账户，这些银行卡都由员工提供，这也就是警方调查公司对公账户，却查不到任何异常的原因。

警方秘密调查后，发现这个公司，有着严密的组织架构，整个公司主要是金字塔形式，老板孙某是金字塔的顶端，在公司是一个神一样的人物，所有人对他都极其崇拜，以此则是运营主管韩某，财务总监陈某，这两个人是孙某的左膀右臂，也是跟随他时间最长的人。

其次是外联部部长王某，还有市场部薛某，薛某主要负责的就是开拓市场，开发会员客户，另外他们还有四个分公司，这些分公司有的负责直播平台，他们和直播平台谈话，以开直播的形式，让观看直播的人，成为自己的会员，通过直播平台支付会费，然后提出现金。

因为在直播平台流转了一圈，因此这些钱也都被洗白，成为了正经的收入，这些钱是正常流入到对公账户，用于给员工发工资。

公司收入的真正大头，还是在转入到员工卡上的那些，可是取出来的那些钱，并没有任何支出，或者是再存入某张银行卡的痕迹，为了得知钱款的去向，警方进行了24小时的监视，此时才解开了警方的疑惑，得知藏钱的地方，只能说太绝了。

所有的证据也掌握了，马上就要抓捕了，可是抓捕的时候却出现了意外。

呼和浩特一不起眼的男人，穿破衣开破车，可没人知道的是他的家中，藏了近两亿现金，而且还不在乎这些钱，房间连门也不锁。

内蒙古科尔沁经侦大队日常工作中，发现一公司没有任何业务，却花钱如流水，谁料意外破获了两亿诈骗案。

通过警方24小时的跟踪监视后，警方掌握了他们的钱款去向，孙某非常的狡猾，每次取钱都是外联部王某，还有财务总监陈某，两个人一起前往银行，王某掌握银行卡，陈某掌握密码，双方互相牵制，这样就避免了其中一方卷款跑路的可能性。

因为取钱金额巨大的原因，每次他们需要辗转多个银行，之所以找不到支出痕迹，是因为他们每次都将钱取出之后，放进后备箱的整理箱内。

当整理箱全部放满之后，就会开车前往一个小区，警方跟踪到这里之后就进不去了，因为小区进入需要刷门禁，包括车子也需要刷，警方的车子进不去。

最终和辖区派出所取得联系，同时也和物业协商之后，进入到了小区，可是陈某已经离开，警方只能继续蹲守，等待下一次的提现，终于蹲守到了他们藏钱的地方，可令所有人惊讶的是，将钱放下之后，他们直接就离开了，多次监视发现，这些钱无人看守，但是里面有没有高科技监视器，警方不能确定，于是决定按兵不动。

为了夜长梦多，警方决定实施抓捕，调来了全市的警力，成立了6个小组，可就在准备抓捕时，意外情况出现，法人孙某突然出差，其他核心人物也突然离开公司，前往了度假区，这让警方怀疑，难不成是消息泄露了。

警方重新制定抓捕方案，决定对孙某实施异地抓捕，派人监视孙某，等他上了飞机后，立马对另外几个核心人物进行抓捕，同时公司内的员工也同一时刻进行抓捕，因为上飞机后手机会飞行模式，这样就收不到任何信息，防止孙某逃跑，内蒙古警方已和呼和浩特警方取得联系，孙某一旦落地就立即抓捕。

抓捕当天进行的非常顺利，孙某等人被抓捕之后，很快交待了犯罪事实，他们的这个共享交易支付平台，实际上就是非法集资，同时民宅外安排的警方，也查货了这些非法所得，进入到内部之后发现，这里根本没有高科技监控，除了外面的防盗门，里面房间的门连锁都没锁，现金就这样在屋里扔着。

他们对会员进行洗脑，表示可以取代现有的支付平台，成为全国最大的支付平台，而且想要成为会员也没有那么容易，需要内部人员推荐，之后会得到一个内部链接，点开链接之后，需要进行绑定身份证和银行卡信息进行实名注册，进行注册之后还不算结束，还得进行商友圈的答题学习。

答题通过之后才能成为正式会员，不过前提是需要缴纳3010元的会员费，成为会员之后，平台会赠送一块价值9000多块钱的手表，同时额外赠送100股原始股。

据内部人员表示，他们的这种共享交易支付平台，将来会取代微信和支付宝，成为全国最大的交易平台，到时候这100原始股，会以万倍的翻倍来回馈大家，同时会员每拉一个会员，还可以得到640元的报酬，下线拉下线还可以继续得到回报，听到这里，相信大家也能明白这是什么模式了。

一开始会员人数有限，后来他们耗费大量时间，还有金钱进行宣传，短短不到一年的时间，这个平台的会员量就激增到了惊人的10万人，但实际上这就是一个打着投资的幌子，以高额返利为诱惑，人传人的方式骗取会员的会费。

很多实体经济并不是很好干，因此很多人觉得3010元的会费不贵，即便是最后投资失败了，最起码还有一块价值9000元的手表，但实际上会员手中的那块表，成本价不过200元。

孙某经常出差，其实也是作秀给会员们看的，因为支付平台想要上线，必须取得第三方资质认证，警方也走访了这些公司，对方公司告知，孙某介绍完之后，他们的法务就立即指出了问题，孙某这完全就是非法集资，传销的形式根本就不可能在国内上市。

但是会员们却不知道这些，还在傻傻的等待着上线后，自己成为股东坐享其成，这些都不过是不可能实现的梦罢了。

这个事情也告诉我们，不要轻易相信网上的各种东西，任何链接，只要是涉及到身份信息，银行卡信息，以及需要转账的，都要擦亮双眼，不要被不法分子钻了漏洞。